केरल में एक दुस्साहसी सोने की तस्करी की गाथा

3 जुलाई को पी. सारथ कुमार शहर के संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कांसुलर कार्यालय में काम करने वाले एक अधिकारी को संबोधित करने के लिए तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गए। 39 वर्षीय कुमार ने वाणिज्य दूतावास के साथ जनसंपर्क अधिकारी होने का दावा किया, जो अटैचमेंट के लिए कार्टन लेने आए थे। दो दिन बाद, उन्हें सीमा शुल्क अधिकारियों ने देश में सोने की तस्करी के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया था।

विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के अधिकारियों ने संयुक्त अरब अमीरात वाणिज्य दूतावास के कार्यवाहक प्रभारी की उपस्थिति में 70 किलोग्राम का कार्टन खोला।

समाचार वेबसाइट द लेडे के अनुसार, उनकी आंखों को अभिवादन करने वाला वह दृश्य नहीं हो सकता है जिसकी उन्हें उम्मीद थी: कार्टन में खाद्य पदार्थों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच पाइप, नल, और दरवाज़े के हैंडल का वर्गीकरण था। हालाँकि, पाइप खोखले नहीं हैं। 24 कैरेट सोने का कम से कम 30 किलोग्राम – सबसे अच्छी गुणवत्ता – कम से कम 15 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है, उनके अंदर छिपा हुआ था।

जनवरी के बाद से, सात एयर कार्गो खेप, जो कि 30 किलोग्राम से अधिक भारी थी, कथित तौर पर राज्य में आ गई थी। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक जांच में पाया गया कि पी। सारथ, जिन्होंने यूएई वाणिज्य दूतावास के लिए काम किया था, लेकिन वर्तमान में उनके साथ काम नहीं किया गया था, जैसा कि उन्होंने दावा किया था, उन्हें कई बार ऐसी खेप मिली थी।

अधिकारियों को संदेह है कि कम से कम 300 किलोग्राम तस्करी के सोने से पीली धातु का बाजार पहले से ही भर गया है। पिछले हफ्ते, केरल के मुख्यमंत्री पिननारायण विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था जिसमें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का अनुरोध किया गया था। “इस अपराध की हर कड़ी को अप्रकाशित किया जाना चाहिए,” उन्होंने लिखा। “इस मामले में गंभीर निहितार्थ हैं क्योंकि यह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। वास्तव में, यह एक से अधिक कोणों की गहन जांच कर रहा है, ”उन्होंने 8 जुलाई को लिखा था।

10 जुलाई को, राष्ट्रीय जांच प्राधिकरण (एनआईए), जो आमतौर पर आतंकवाद से संबंधित मामलों से निपटता है, ने अपना पहला सोना-तस्करी संबंधित मामला उठाया। इसने चार के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की: कुमार, जो पहले से ही गिरफ्त में थे, और तीन अन्य – स्वप्न सुरेश, संदीप नायर और फाजिल फरीद, एर्नाकुलम के एक कथित तस्कर लेकिन यूएई में स्थित थे (जिनके नाम पूछताछ के दौरान सामने आए थे। 15 जुलाई को, इसने एफआईआर में एक और नाम जोड़ा: केटी रमीज नाम का एक कथित सोना तस्कर।

एनआईए ने उन सभी पर धारा 16, 17 और 18 गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाया, जो आमतौर पर आतंकवादियों और राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वालों से निपटने के लिए आमंत्रित किया जाता है। संदिग्ध अपराध: भारत की आर्थिक सुरक्षा और मौद्रिक स्थिरता को खतरे में डालने के लिए सोने की तस्करी के माध्यम से धन जुटाकर आतंकवादी अधिनियम की साजिश और कमीशन। बुधवार को, एनआईए ने यूएई से फरीद को प्रत्यर्पित करने के लिए इंटरपोल को स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि कोच्चि की अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निगरानी वाली एक बहु-एजेंसी जांच चल रही है जिसमें एनआईए और कस्टम कस्टम (निवारक) प्रभाग के अलावा राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), खुफिया ब्यूरो (आईबी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शामिल हैं।

संदिग्धों को ट्रैक किया गया

शनिवार को, एनआईए ने सुरेश और नायर को बेंगलुरु के एक होटल से गिरफ्तार किया, और उन्हें 12 जुलाई को कोचीन में लाया गया। दोनों को 21 जुलाई तक विशेष अदालत ने NIA की हिरासत में भेज दिया है।

सुरेश और कुमार एक-दूसरे को जानते थे, और यहां तक ​​कि सुरेश कुमार भी 2017 में आईटी मिनिस्ट्री के केरल स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऑपरेशनल मैनेजर के रूप में ज्वाइन करने से पहले सुरेश ने यूएई के कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस में काम किया था। जब उन्होंने वाणिज्य दूतावास में काम करना बंद कर दिया, तब वे एक-दूसरे के संपर्क में बने रहे।

सुरेश ने अपने शुरुआती चालीसवें दशक में महाराष्ट्र के डॉ। बाबासाहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल करने का दावा किया। हालांकि, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि उसने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया था। वैरिटी में परीक्षा नियंत्रक डॉ। विवेक एस साठे ने कहा कि उनकी डिग्री फर्जी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित उसके प्रतिष्ठित भाई ब्राइट सुरेश ने स्थानीय टेलीविजन चैनलों को बताया कि उसने मैट्रिक पास नहीं किया है।

हालाँकि, सुरेश अरबी, अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम भाषा में पारंगत हैं। उन्होंने कई कार्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जैसे कि 2020 में लोक सभा केरल, राज्य से अनिवासी प्रवासियों की एक वैश्विक बैठक।

केरल विधानसभा के अध्यक्ष एस शिवरामकृष्णन ने मीडिया चैनलों को बताया कि उन्होंने संदीप नायर के स्वामित्व वाली एक ऑटोमोबाइल कार्यशाला का उद्घाटन किया था – जिसे वह नहीं जानते थे – तीन महीने पहले, सुरेश के अनुरोध पर। “मैं उसके अतीत के बारे में कभी नहीं जानता था और मुझे लगा कि वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी है,” स्पीकर ने कहा।

इस मामले में नाम आने के तुरंत बाद, सुरेश भूमिगत हो गया।

पिछले हफ्ते, उसने केरल उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया – उसका मामला 15 जुलाई को सामने आना था। उसने एक न्यूज चैनल को एक ऑडियो टेप भी प्रसारित किया, जिसमें उसने दावा किया कि केरल सरकार को आगे करने के लिए एक ठोस कदम था। अगले साल विधानसभा चुनाव थे और उन्हें बलि का बकरा बनाया गया था। उसने यह भी दावा किया कि उसने 3 जुलाई को सीमा शुल्क पर कॉल किया था ताकि वह खेप जारी कर सके क्योंकि उसे यूएई के कांसुलर कार्यालय ने करने के लिए कहा था। उसने कहा कि उसे अपनी जान का डर है। चूंकि सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया था, अब अग्रिम जमानत की सुनवाई विनाशकारी है।

एक राजनीतिक तूफान

राजनयिक चैनल के कवर के माध्यम से सोने की तस्करी की जब्ती ने केरल में एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है क्योंकि विपक्षी पार्टी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के इस्तीफे की मांग की है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें गलत काम का ज्ञान था।

नामांकित होने के तुरंत बाद, सीमा शुल्क अधिकारियों ने सुरेश के घर पर छापा मारा। उनकी जांच के दौरान यह पता चला कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एम शिवशंकर उनके घर अक्सर आते थे। तेज राजनीतिक चालों की एक श्रृंखला में, शिवशंकर को 7 जुलाई को उनके पद से हटा दिया गया, मुख्यमंत्री ने आईटी मंत्रालय के निकाय में सुरेश की नियुक्ति में अपने कार्यालय की भागीदारी से इनकार कर दिया, सुरेश को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और 8 जुलाई को विजयन ने लिखा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की मांग करते हुए पीएम को पत्र।

हालाँकि, विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग करते हुए, सदस्यों को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। “मामला सामने आने के बाद लगभग एक सप्ताह बीत गया। स्वप्ना सुरेश के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, हालांकि उनके खिलाफ धोखाधड़ी की कई घटनाएं दर्ज की गईं थीं, जिनमें फर्जी प्रमाण पत्र भी शामिल था। हमें संदेह है कि उसे उच्चतर लोगों से सुरक्षा मिल रही है, ”विपक्षी नेता रमेश चेन्निथला ने 11 जुलाई को कहा।

हालांकि सीएम ने एनआईए जांच का स्वागत किया – उन्होंने कहा कि इस तरह की जांच से कई लोगों को चिंता होगी – पार्टी सावधान है क्योंकि उसे डर है कि उसका कार्यालय भी जांच के दायरे में आ सकता है। “कोई भी एक चुनी हुई सरकार को धोखा नहीं दे सकता है। संघ सरकार ने सीएम द्वारा मांगी गई जाँच की घोषणा की। उन्हें जांच करने दें, लेकिन हम इस संबंध में किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, ”भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता अनाथलावट्टोम आनंदन ने कहा।

सीमा शुल्क विभाग ने एम। शिवशंकर से उनके कार्यालय में तिरुवनंतपुरम में नौ घंटे तक पूछताछ की। 15. जुलाई एक दिन बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया।

राजनीतिक पर्यवेक्षक सनीकुट्टी अब्राहम ने कहा, “यह सीएम के लिए एक बड़ा झटका है, जो तथाकथित कोविद की सफलता की कहानी पर दूसरे कार्यकाल के लिए प्रयास कर रहे हैं।”

इस बीच, MEA को यह भी सुनिश्चित करना पड़ा है कि इस मामले के कारण दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध प्रभावित नहीं हों। खाड़ी लाखों भारतीय प्रवासियों का घर है, जिनमें कई तरह के काम हैं; कम से कम 1.8 मिलियन केरल के हैं। यूएई ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है और कहा है कि यह एक संक्षिप्त बयान में भारतीय एजेंसियों द्वारा चल रही जांच में सहायता करेगा।

पिछले हफ्ते, विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री वी। मुरलीधरन ने यह भी स्पष्ट किया कि सामान राजनयिक सामान श्रेणी में नहीं था और सीमा शुल्क विभाग ने केवल वियना कन्वेंशन के तहत निर्धारित नियमों के कारण मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी, जो कूटनीतिक ढांचे पर आधारित था। देशों के बीच संबंध।

इस बीच, MEA ने दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात दूतावास से भी अनुरोध किया है कि वे अधिक जानकारी के लिए तिरुवनंतपुरम के कांसुलर कार्यालय में कुछ कर्मचारियों से मिलें। यूएई वाणिज्य दूतावास के कार्यवाहक प्रभारी, जो 5 जुलाई को खेप के उद्घाटन के दौरान उपस्थित थे, इस सप्ताह देश छोड़कर चले गए।

पीली धातु का बाजार

इसकी शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से तिरुवनंतपुरम में अपने कांसुलर कार्यालय में भेजे गए कुकीज़, नूडल्स और खजूर के मासूम दिखने वाले पैकेटों से हुई, जिसने कस्टम डिप्टी कमिश्नर राम मूर्ति के संदेह को बढ़ा दिया।

जनवरी के बाद से, इस तरह के सात खेपों में दरवाजा खटखटाना, पानी के नल और यहां तक ​​कि शावर कैप भी शामिल हैं। परेशानी यह थी कि कॉन्सुलेट को संबोधित किए गए एयर कार्गो के रूप में जो पैकेज आए, उन्होंने राजनयिक प्रतिरक्षा का आनंद लिया।

केरल में, अवैध सोने का व्यापार एक संपन्न व्यवसाय है क्योंकि यह खाड़ी में सस्ता है। 12% के आयात शुल्क और 3% के अतिरिक्त GST के साथ, तस्करी वाले सोने की कीमत कानूनी रूप से आयातित सोने की तुलना में 8-10 लाख रुपये प्रति किलोग्राम कम है।

“सोने की जब्ती के मामले में देश में राज्य सबसे ऊपर है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, राज्य के चार हवाई अड्डों से 550 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था। इस मात्रा का कम से कम आधा हिस्सा कोझिकोड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से है, “सुमित कुमार, केरल के सीमा शुल्क आयुक्त और लक्षद्वीप क्षेत्र के अधिकारी ने कहा।

डेट्स, ब्रा स्ट्रैप्स, बेल्ट बकल, शू सोल और सॉसेज देश में सोने की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सरल तरीके हैं।

“यह एक तथ्य है, कि तस्करी के सोने की अच्छी मात्रा बाजार में मौजूद है। हमें इसकी जाँच करने के लिए अपनी त्रुटिपूर्ण आयात नीति को बदलना होगा। उद्योग में कर चोरी भी अधिक है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 60 लाख लोगों को रोजगार देती है, ”मालाबार समूह के अध्यक्ष एम पी अहमद कहते हैं, जो देश के सबसे बड़े आभूषण भंडार श्रृंखला में से एक है।

डीआरआई अधिकारियों के मुताबिक, जिन्होंने एचटी के लिए गुमनाम रूप से बात की थी, संघ सरकार हस्तक्षेप करने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि तस्करी के सोने में से अधिकांश भी आतंकवादी गतिविधियों और हवाला अभियानों के लिए वित्त पोषित है।

“कस्टम और DRI की विदेशी भूमि में सीमाएँ हैं। एनआईए यहां प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप कर सकता है और आलीशान नेटवर्क में खुदाई कर सकता है। कोच्चि के वरिष्ठ DRI अधिकारी ने कहा कि आतंकी वर्गों को शामिल करने से अच्छी तरह से उलझे हुए सिंडिकेट का पता लगाने में मदद मिलेगी।

लेकिन इस मामले ने अन्य एजेंसियों को भी तस्करी पर सख्त होने के लिए एक फील दिया। केरल के सीमा शुल्क आयुक्त और लक्षद्वीप के सुमित कुमार ने बुधवार को तस्करों को आत्मसमर्पण करने के लिए एक अल्टीमेटम जारी किया। सोने की तस्करी के मामले में कम से कम छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

“हमारे पास नियमित अपराधियों की एक सूची है और हम उनके सिंडिकेट को तोड़ने के लिए बाहर हैं। बहु-एजेंसी जांच नियोजित हो रही है, ”उन्होंने कहा।